México y EE. UU. desmantelan red criminal financiera internacional
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se realizaron operaciones para identificar y perseguir a una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el lavado de dinero y la ocultación de activos en México.
La acción conjunta forma parte de los esfuerzos bilaterales para frenar el flujo de recursos ilícitos que alimentan a las redes criminales en todo el mundo.
Como resultado de la operación, se designaron 19 objetivos prioritarios, entre ellos 10 personas y 9 empresas presuntamente involucradas en actividades financieras irregulares.
Además, la UIF identificó a otras 10 personas con movimientos financieros sospechosos en México, que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y reportadas a la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaron que la organización operaba mediante complejas estructuras corporativas diseñadas para ocultar el origen y el destino de millones de dólares vinculados a delitos transnacionales.
Entre los mecanismos detectados figuraron la simulación de transacciones comerciales, la adquisición de inmuebles a través de prestanombres, el uso de plataformas digitales para mover activos y la dispersión internacional de fondos para dificultar el rastreo financiero.
El caso también reveló la presencia de la red en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y el Reino Unido, donde se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos de activos relacionados con actividades ilícitas.
La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos, uso de empresas fantasma y esquemas financieros destinados a obstruir la trazabilidad de fondos ilegales dentro y fuera del país.
Las autoridades mexicanas subrayaron que estas operaciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Estos esfuerzos han permitido avanzar en el desmantelamiento de las estructuras financieras utilizadas por las redes criminales y evitar que los recursos ilícitos vuelvan a ingresar a los sistemas financieros nacional e internacional.
La SHCP señaló que fortalecer la colaboración con Estados Unidos ha sido clave para perseguir con mayor eficacia a las organizaciones que operan simultáneamente en varios países y se apoyan en tecnologías y modelos financieros sofisticados.
Las acciones, añadió la dependencia, refuerzan el compromiso de México con la seguridad financiera y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
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