SSPC y SHCP reportan acciones contra el lavado de dinero en 13 casinos

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• Se notificó a la Fiscalía General de la República sobre posibles delitos fiscales y omisiones en el cumplimiento de obligaciones tributarias
• Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de origen ilícito y delitos relacionados
• Se suspendieron temporalmente las actividades en establecimientos físicos que no cumplían con las disposiciones legales, y se bloquearon sitios web de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, como resultado de una investigación de análisis financiero realizada durante varios meses, se detectó un complejo esquema de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares. La información fue turnada a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones en el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de origen ilícito y delitos relacionados, y se suspendieron temporalmente las actividades en establecimientos físicos, mientras que se bloquearon los sitios web de casinos virtuales y las cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que las investigaciones continúan y que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda trabajar en coordinación con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, a fin de evitar que el flujo de dinero fortalezca a los grupos de la delincuencia organizada. También señaló que las investigaciones tienen sustento legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.

"Cuando llegamos al gobierno, decidimos que parte de la Estrategia de Seguridad también tenía que ver con lo que dicen muchos expertos conocedores de estos temas, y con lo que además es obvio y evidente, que es rastrear recursos presuntamente vinculados con el crimen organizado o con esquemas de lavado de dinero.

"Entonces, parte de esta investigación se fortaleció, y se sigue fortaleciendo, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, trabajando en coordinación con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pudiera fortalecer a los grupos de la delincuencia organizada", dijo en la conferencia de prensa matutina conocida como La Mañanera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con base en este hallazgo, se inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar comportamientos inusuales antes de que causen daño al sistema financiero.

Estas empresas de casinos, identificadas como operadoras en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California, se distinguían por tres tipos de características: el uso de grandes cantidades de efectivo; redes que movían dinero procedente del extranjero dentro del país; y operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen de los fondos. Se detectaron transacciones inusuales de hasta 50 millones de pesos (2.73 millones de dólares), así como transferencias internacionales a empresas de tecnología financiera en Estados Unidos y en diversos países de Europa.

La fiscal federal Grisel Galeano García explicó que el esquema de lavado de dinero en los casinos operaba en seis pasos: 1. Se atrae a una persona mediante engaños o robo de identidad, en particular a jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, cuyos datos bancarios son sustraídos. 2. Se les envían electrónicamente tarjetas prepago o códigos con dinero de origen desconocido para usarlos en casinos. 3. Con esos recursos, las personas, en ocasiones sin saberlo, realizan apuestas en casinos físicos o en línea. 4. El sistema del casino muestra que esa persona ganó millones de pesos, pero no recibe las ganancias o no sabe que ganó, ya que el dinero se envía de inmediato a cuentas en el extranjero y luego a paraísos fiscales, donde se lava o se usa en otras apuestas antes de regresar al país. 5. En algunos casos, las personas sí reciben el dinero de sus supuestas ganancias, pero se les pide que lo reenvíen o lo utilicen en otras operaciones. 6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello se lava el dinero.

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