EU extiende el plazo para las medidas contra tres instituciones financieras mexicanas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció el miércoles una prórroga de 45 días (hasta el 4 de septiembre de 2025) para la implementación de medidas que restringirían ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subrayó que esta decisión es resultado del diálogo continuo y la cooperación técnica entre las autoridades financieras de ambos países.

De acuerdo con el anuncio, el objetivo de esta prórroga es otorgar más tiempo para fortalecer las medidas de cumplimiento y supervisión que garanticen la integridad del sistema financiero internacional.

“El Gobierno de México ha asumido la administración temporal de las instituciones antes mencionadas, con el objetivo de fortalecer la supervisión, garantizar el cumplimiento normativo y proteger a los usuarios del sistema financiero”, señaló la SHCP.

La dependencia también aclaró que, desde el inicio del proceso, los gobiernos de México y Estados Unidos han mantenido una comunicación activa dentro de un marco de respeto a la soberanía nacional, con el fin de atender las preocupaciones regulatorias y evitar alteraciones mayores en el mercado.

Las medidas propuestas originalmente por FinCEN restringen ciertos tipos de transferencias debido a presuntas irregularidades que aún están bajo revisión. Sin embargo, tras la intervención directa del gobierno mexicano, las autoridades estadounidenses decidieron posponer su implementación.

La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la estabilidad financiera, la cooperación internacional y la transparencia en la gestión de instituciones clave dentro del sistema bancario y bursátil del país.

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