EE.UU. debe presentar pruebas de presunto lavado de dinero en bancos: Sheinbaum

*En respuesta a los señalamientos de la agencia estadounidense, la postura de México es de cero encubrimientos, pero solo se actuará con base en pruebas, no en señalamientos.

Por Once Noticias. Agencia de Prensa Mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT) no ha entregado ninguna prueba que indique lavado de dinero por parte de tres empresas financieras en México, como lo señaló recientemente.

La Presidenta explicó que hace unas semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial del USDT y de FinCEN, la contraparte estadounidense de la UIF, sobre tres instituciones financieras mexicanas:

• CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
• Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam)
• Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)

“En el comunicado del Departamento del Tesoro no había información detallada que explicara por qué consideraban que estas instituciones financieras incurrían en lavado de dinero”, señaló la Presidenta.

Ante ello, el gobierno mexicano solicitó más información al Departamento del Tesoro, ya que el comunicado solo mencionaba transferencias entre empresas chinas y empresas mexicanas legalmente constituidas.

“El Departamento del Tesoro debe aportar las pruebas, si las tiene, para que podamos acompañarlo en el proceso. Si no hay pruebas, entonces no podemos reconocer ningún lavado de dinero”, enfatizó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Reiteró que señalar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas y empresas mexicanas no es, por sí mismo, prueba de lavado de dinero. Estas transacciones forman parte de los miles de movimientos financieros que ocurren a diario, ya que el comercio con China asciende a 139 mil millones de dólares.

“No lo estamos negando ni aceptando: simplemente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Bancaria y de Valores de que hubo lavado de dinero, se actuará”, afirmó.

La Presidenta concluyó que la postura de México es clara: no habrá encubrimientos, pero las acciones deben basarse en pruebas. “No vamos a proteger a nadie. No hay impunidad, pero se debe demostrar que el lavado de dinero realmente ocurrió”, dijo.

En ese contexto, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que sostiene que, si surgen pruebas contundentes de actividad ilícita por parte de alguna de las tres instituciones financieras, se actuará legalmente con todo el peso de la ley. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna prueba de ese tipo.

“La instrucción de la Presidenta es actuar con transparencia, no encubrir a nadie ni nada, y proceder conforme al Estado de derecho, pero solo cuando exista evidencia sólida de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”, señaló la Secretaría en su comunicado.

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